外篇  实名举报   加入书签
章节字数:978
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    “北城市监察委:
    我是北城人民银行的财务经理兼独立会计师,在检查我行财务时发现有多笔账目有异常:
    我行于前年开始,经副行长苏练鸿批准,以公关的名义支出人民币共8200余万元人民币,可是,这些支出都没有发票,只是在账本上写着吃饭、应酬等项目。我很怀疑,三年时间,吃什么饭,应什么酬需要那么多钱?关键是到底是不是真的用于公关,跟谁公关,这都没写清楚。所以,我很怀疑我们副行长以公关之名行贪污之实!
    第二,还是经过我们副行长苏练鸿的批准,于去年开始,两次给北城速达贸易公司贷款,金额总计三亿九千余万元!我个人了解过,这个贸易公司主要做往香港、东南亚的贸易,有一定的规模,但基本上达不到上亿的水平,即便达到了,给他们贷款近四亿元风险非常大!而且我在检查我行的相关材料时发现,该贸易公司还欠下好几家银行的贷款未还清,根本不符合借贷条件,但是我们副行长还批下如此高额贷款,我很怀疑,他收受了该公司的贿赂!
    上述是我的个人发现,现向贵委作出举报!附我行账本复印件与贷款审批材料复印件。
    举报人:林德志。”
    2018年11月初,北城市监察委接到实名举报,北城市人民银行苏练鸿涉嫌重大贪污受贿犯罪,调查局局长陈凯恩下令立案调查,并由副局长梁小恩组成财务调查组立即对其展开调查。
    经过调查局的第一轮调查,发现苏练鸿及其亲属名下的账户无异常,而且也没有发现他及其亲属名下有任何的投资,如股票、工商登记等。当然,有可能是他投资别的企业,这就需要深入调查了。
    对于速达贸易公司,其法人代表叫周天同,这个人是港商,早年做北城到香港的贸易发家。这家贸易公司主要是通过货轮,将内地的工业品,农产品运输到香港、东南亚等地,每年的交易额约一到四亿元。这跟举报人所说的有些不相符,从这个角度来看,该公司向北城人民银行贷款约四亿元没有什么奇怪的。
    第一轮调查的结果显然是没结果,两方都没什么问题。但举报人所说的,苏练鸿用于公关的费用模糊不清,无法证明这些真的是用于公关。而且,如举报人所说的,什么公关要用那么多钱?!作为国企,这已经是违反了中央八项规定精神了!此外,这家贸易公司确实还欠下两间银行共一千多万的贷款没有还清,而且贷款申请材料不全,北城银行为什么还会批准给他们贷款,这里面到底有没有权钱交易?
    属于银行客户的约五亿元的款项到底去了哪里?陈凯恩局长决定,亲自挂帅,深入调查!
    (敬请期待正义征途3之廉政行动)
    
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